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證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：2023-028 轉債代碼：110081 轉債簡稱：聞泰轉債
聞泰科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年6月28日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省嘉興市亞中路777號聞泰科技股份有限公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數 | 76 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 262,064,323 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） | 21.0864 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事長張學政先生現場主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書高雨女士出席會議；財務總監曾海成先生列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 261,705,713 | 99.8631 | 244,510 | 0.0933 | 114,100 | 0.0436 |
2、 議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 261,723,813 | 99.8700 | 226,410 | 0.0863 | 114,100 | 0.0437 |
3、 議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 261,705,713 | 99.8631 | 244,510 | 0.0933 | 114,100 | 0.0436 |
4、 議案名稱：2022年年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 261,802,313 | 99.9000 | 262,010 | 0.1000 | 0 | 0.0000 |
5、 議案名稱：《2022年年度報告》及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 261,704,813 | 99.8628 | 243,410 | 0.0928 | 116,100 | 0.0444 |
6、 議案名稱：獨立董事 2022年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 261,704,813 | 99.8628 | 225,310 | 0.0859 | 134,200 | 0.0513 |
7、 議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 261,652,013 | 99.8426 | 286,610 | 0.1093 | 125,700 | 0.0481 |
8、 議案名稱：關于審核公司董事、監事 2022年度薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 261,801,913 | 99.8998 | 260,410 | 0.0993 | 2,000 | 0.0009 |
9、 議案名稱：關于 2023年度擔保計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| A股 | 247,042,161 | 94.2677 | 14,987,760 | 5.7191 | 34,402 | 0.0132 |
(二) 現金分紅分段表決情況
| 同意 | 反對 | 棄權 | ||||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | |
| 持股 5%以上普通股股東 | 153,946,037 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股東 | 84,601,837 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股東 | 23,254,439 | 98.8858 | 262,010 | 1.1142 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50萬以下普通股股東 | 16,453,498 | 99.4655 | 88,410 | 0.5345 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50萬以上普通股股東 | 6,800,941 | 97.5109 | 173,600 | 2.4891 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | 票數 | 比例（%） | ||
| 4 | 2022年年度利潤分配方案 | 70,856,276 | 99.6315 | 262,010 | 0.3685 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 關于續聘會計師事務所的議案 | 70,705,976 | 99.4202 | 286,610 | 0.4030 | 125,700 | 0.1768 |
| 8 | 關于審核公司董事、監事2022年度薪酬的議案 | 70,855,876 | 99.6310 | 260,410 | 0.3661 | 2,000 | 0.0029 |
| 9 | 關于 2023年度擔保計劃的議案 | 56,096,124 | 78.8772 | 14,987,760 | 21.0744 | 34,402 | 0.0484 |
(四) 關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案9為特別決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的 2/3 以上審議通過；其余議案均為普通決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的 1/2 以上審議通過；
2、本次股東大會議案 4、議案 7、議案 8、議案 9對中小投資者進行了單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所
律師：卜禎、邵鶴云
2、 律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。
特此公告。
聞泰科技股份有限公司董事會
2023年6月29日
15037178970
